OTP Bank ngec në Rusi! Mbahet peng nga klientët që lidhen me Gazprom dhe inteligjencën

Banka më e madhe e Hungarisë, OTP Bank, po shqyrton mundësinë e largimit të plotë nga tregu rus, ndërsa aktiviteti i saj në Rusi po përballet me një vëmendje më të madhe nga rregullatorët europianë.

Sipas një investigimi të publikuar nga Bloomberg më 28 shtator 2026, dokumente të siguruara nga media tregojnë se ndër klientët e OTP-së në Rusi kanë qenë kompani të kontrolluara nga gjiganti energjetik rus Gazprom, si dhe kompani që ofrojnë shërbime për organizata të lidhura me shërbimin e inteligjencës së jashtme të Rusisë.

Alarm në Baltik për OTP Bank: Aktiviteti në Rusi ngre shqetësime

OTP është një prej bankave europiane që ka vijuar të ketë aktivitet në Rusi edhe pas pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Tashmë, aktiviteti rus i bankës po shqyrtohet në një moment të rëndësishëm për grupin, pasi OTP po kërkon të marrë miratimet rregullatore për blerjen e bankës baltike Luminor Bank.

Marrëveshja do të ishte blerja më e madhe në historinë e OTP-së dhe do të zgjeronte ndjeshëm praninë e saj në tregjet e eurozonës.

Drejtori ekzekutiv i OTP Group, Péter Csányi, i tha Bloomberg se banka po rishikon strategjinë e saj në Rusi dhe po shqyrton edhe mundësinë e një largimi të Një prej faktorëve që ka nxitur rishikimin është strategjia e OTP-së për zgjerimin në, largimi nga Rusia nuk është një proces i thjeshtë. Sipas OTP-së, në kushtet aktuale, shitja e biznesit rus është praktikisht e pamundur, për shkak të kufizimeve të vendosura nga autoritetet ruse dhe atyre ndërkombëtare. Një blerës potencial plotë nga vendi.

Sipas raportimeve, vendimi pritet të merret deri në fund të vitit. Një prej faktorëve që ka nxitur rishikimin është strategjia e OTP-së për zgjerimin në rajonin Baltik, veçanërisht përmes blerjes së Luminor.

Megjithatë, largimi nga Rusia nuk është një proces i thjeshtë. Sipas OTP-së, në kushtet aktuale, shitja e biznesit rus është praktikisht e pamundur, për shkak të kufizimeve të vendosura nga autoritetet ruse dhe atyre ndërkombëtare. Një blerës potencial duhet të jetë i pranueshëm si nga autoritetet ruse, ashtu edhe nga ato europiane.

Pjesa më e ndjeshme e raportimit të Bloomberg lidhet me dokumentet e shqyrtuara nga gazetarët.

Sipas tyre, ndër klientët e OTP-së në Rusi kanë qenë kompani të kontrolluara nga Gazprom, ndërsa dokumente të tjera përmendin kompani që ofrojnë shërbime për organizata të lidhura me shërbimin rus të inteligjencës së jashtme.

Dokumentet përfshijnë edhe komunikime të brendshme të muajve prill dhe maj 2026 lidhur me një skemë të mundshme pagesash ku përfshiheshin Gazprom Export, kompania serbe e shpërndarjes së gazit Yugorosgaz, e kontrolluar në masën 75 për qind nga Gazprom, dhe një tjetër kompani e kontrolluar nga gjiganti rus, Rosingaz.

Sipas dokumenteve të raportuara, një prej skenarëve parashikonte transferimin e fondeve nga një llogari në euro e Yugorosgaz në OTP Serbia drejt një llogarie të Rosingaz në bankën shtetërore serbe Banka Poštanska Štedionica.

Dokumentet, megjithatë, nuk vërtetojnë se transaksioni është kryer.

Dokumentet e shqyrtuara nga Bloomberg përmendin gjithashtu Tsargrad Society, një organizatë që është subjekt sanksionesh nga Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar që prej vitit 2022.

Sipas një kontrate të përmendur në raportim, biznesmeni rus Konstantin Malofeev kishte planifikuar transferimin e 33.5 milionë rubla në një llogari të kësaj organizate në OTP. Bloomberg, megjithatë, nuk ka mundur të konfirmojë nëse transferimi është kryer realisht.

Raiffeisen, Intesa, OTP…/ Vodhën qytetarët duke fiksuar interesat

Një tjetër rast i përmendur lidhet me një klient të OTP-së që kishte marrë pagesa nga History of the Fatherland Foundation, fondacioni bordi i të cilit drejtohet nga Sergey Naryshkin, kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Rusisë.

Pavarësisht këtyre gjetjeve, është e rëndësishme të theksohet se raportimi i Bloomberg nuk konstaton se OTP ka shkelur sanksionet ndërkombëtare.

Alarm për klientët e OTP Bank! SMS për vjedhjen e të dhënat bankare

Pas pyetjeve të Bloomberg, OTP deklaroi se kreu një rishikim të brendshëm dhe se, bazuar në informacionet e disponueshme dhe të shqyrtuara deri tani, nuk kishte gjetur prova që ndonjë kompani e grupit OTP të kishte shkelur legjislacionin apo rregullat në fuqi për sanksionet.

Banka deklaroi gjithashtu se vazhdon të zbatojë kontrolle për respektimin e sanksioneve të OKB-së, Bashkimit Europian, Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar.

OTP ka deklaruar se e ka reduktuar ndjeshëm aktivitetin në Rusi pas nisjes së luftës në Ukrainë. Banka pezulloi kreditimin e kompanive dhe tërhoqi financimin brenda grupit për filialin rus, ndërsa aktiviteti aktual është përqendruar kryesisht te kreditimi dhe depozitat e klientëve individualë.

Megjithëse OTP ka një prani relativisht të vogël në tregun bankar rus, biznesi i saj atje është bërë dukshëm më fitimprurës që prej vitit 2022.

Sipas shifrave të cituara nga Bloomberg, OTP kontrollon rreth 0.4 për qind të aktiveve të sektorit bankar rus. Megjithatë, fitimi i saj në Rusi është rritur më shumë se pesëfish krahasuar me vitin ritur gjithashtu të transferojë jashtë Rusisë rreth 880 milionë dollarë në dividentë ngairësitë që kanë hasur kompanitë dhe individët në kryerjen e pagesave ndërkomb në euro mes Rusisë dhe vendeve të Bashkimit Europian apo Mbretërisë së Bashkuar për respektimin e sanksioneve, ndërsa nuk përpunon transaks2021 dhe ka arritur rreth 635 milionë dollarë.

Në vitet e fundit, OTP ka arritur gjithashtu të transferojë jashtë Rusisë rreth 880 milionë dollarë në dividentë nga biznesi i saj atje.

Grabitja tek OTP BANK, autori mori 50 milion! Dyshohet se një punonjës i dha informacion

Banka e ka lidhur rritjen e të ardhurave me vështirësitë që kanë hasur kompanitë dhe individët në kryerjen e pagesave ndërkombëtare.

OTP thotë se kontrollon në selinë qendrore në Budapest pagesat në euro mes Rusisë dhe vendeve të Bashkimit Europian apo Mbretërisë së Bashkuar për respektimin e sanksioneve, ndërsa nuk përpunon transaksione në dollarë.

Çështja e aktivitetit rus është bërë veçanërisht e rëndësishme për OTP për shkak të marrëveshjes për blerjen e Luminor njoftuar në korrik, do ta rriste ndjeshëm praninë e OTP-së në eurozonë. Por prania e bankës në Rusi po tërheq vëmendjen të vazhdojë aktivitetin në Rusi apo do të kërkojë një mënyrë për ton të jetë aktive në Rusi dhe nuk ka njoftuar një dalje Bank, një grup bankar që operon në Estoni, Letoni dhe Lituani.

Marrëveshja, e njoftuar në korrik, do ta rriste ndjeshëm praninë e OTP-së në eurozonë. Por prania e bankës në Rusi po tërheq vëmendjen e rregullatorëve baltikë dhe europianë gjatë procesit të miratimit të transaksionit.

Në këtë kontekst, OTP pritet të vendosë deri në fund të vitit nëse do të vazhdojë aktivitetin në Rusi apo do të kërkojë një mënyrë për t’u larguar nga tregu.